Paskaidrots: Kas notiek, ja ED aresta apsūdzētā īpašumu?

Apķīlāšanas mērķis ir atņemt apsūdzētajam labumus no arestētā īpašuma. Likums arī paredz, ka apsūdzētajam īpašumam ir jāatrodas ārpus robežām līdz tiesas procesa beigām.

Farūka Abdullas rezidence Šrinagaras Gupkar Road. (Fails / Express Foto: Shuaib Masoodi)

Šā mēneša sākumā Izpildes direktorāts (ED) izdeva rīkojumus arestēt vairākus īpašumus, kas piederēja bijušajam Džammu un Kašmiras galvenajam ministram un Nacionālās konferences vadītājam Dr Faruq Abdullah saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu naudas atmazgāšanu Džammu un Kašmiras kriketā. Asociācijas (JKCA) lieta.

Pievienotajos īpašumos ir iekļauta Farūka Abdullas dzīvesvieta Gupkar Road Šrinagarā, kur viņš dzīvo. Tajos ietilpst arī divi citi dzīvojamie īpašumi Tangamargā un Sunjvanā, izņemot komerciālos īpašumus Srinagar's Residency Road.

Vai tas nozīmē, ka Farūks Abdulla tagad ir bezpajumtnieks?

Nē. ED izdotie pagaidu aresta rīkojumi neizraisa tūlītēju īpašuma aizzīmogošanu. Farūks Abdulla var turpināt dzīvot savā mājā, kamēr lieta joprojām tiek izskatīta tiesā.

ED rīkojums būtu derīgs 180 dienas, un šajā laikā tas ir jāapstiprina lēmējinstitūcijai saskaņā ar likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA). Ja tas netiks apstiprināts, īpašums tiks automātiski atbrīvots no aresta. Un, ja tā ir, apsūdzētais var apstrīdēt apstiprinājumu Apelācijas tribunālā 45 dienu laikā un pēc tam attiecīgajā Augstākajā tiesā un Augstākajā tiesā.

Ko likums saka par aresta uzlikšanu mantai?

Apķīlāšanas mērķis ir atņemt apsūdzētajam labumus no arestētā īpašuma. Likums arī paredz, ka apsūdzētajam īpašumam ir jāatrodas ārpus robežām līdz tiesas procesa beigām.

Tomēr īpašumi, kas tiek izmantoti, parasti netiek aizzīmogoti, līdz lieta nonāk loģiski. Parasti apsūdzētais nodrošina īpašuma atbrīvošanu apelācijas tribunālos vai Augstākajās tiesās vai arī var saņemt uzturēšanās laiku un turpināt to baudīt, kamēr lieta tiek izskatīta tiesā.

Arī strādājošie uzņēmumi netiek slēgti. Tāpēc esošu viesnīcu var, piemēram, pievienot PMLA, un tā joprojām turpina savu uzņēmējdarbību.

2018. gadā ED pievienoja viesnīcu Holiday Inn Hotel Deli IGI lidostā saistībā ar Air India lietu. Taču viesnīca turpina uzņemt viesus kā ierasts. Likums paredz darbības peļņas pārtraukšanu ar ED. Taču uzņēmumi var saņemt tiesas apturēšanu, lai lietas galīgajā iznākumā šis jautājums tiktu izlemts.

Arī 2018. gadā ED bija pievienojis 50% no bijušā finanšu ministra P. Čidambarama bungalo Ņūdeli Džora Bagā. Čidambarams un viņa ģimene turpina baudīt īpašumu. ED pagājušajā gadā bija izdevusi paziņojumu par izlikšanu Chidambaram dēlam Karti, kurš ir nodrošinājis juridisku aizsardzību pret paziņojumu.

Omārs Abdulla ir apgalvojis, ka arests ir nepareizs, jo tas ir senču īpašums.

Saskaņā ar PMLA noziedzīgi iegūti līdzekļi — nauda, ​​​​kas iegūta noziedzīgas darbības rezultātā — tiek pievienoti saskaņā ar ED direktora norādījumiem. Tomēr, ja šī bagātība nav pieejama, aģentūra var piesaistīt īpašumu, kas līdzvērtīgs šai vērtībai.

PMLA definē, ka noziedzīgi iegūti līdzekļi ir jebkāds īpašums, ko jebkura persona tieši vai netieši ieguvusi vai ieguvusi noziedzīgas darbības rezultātā saistībā ar plānotu noziedzīgu nodarījumu vai jebkura šāda īpašuma vērtību, vai ja šāds īpašums tiek aizvests vai turēts ārpus valsts. , tad īpašuma ekvivalents vērtībā, kas tiek turēts valstī vai ārvalstīs.

Lai gan ideja par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem līdzvērtīga īpašuma arestu ir apstrīdēta, dažādi tiesas rīkojumi pagātnē ir lēmuši par labu ED interpretācijai terminam jebkura šāda īpašuma vērtība nozīmējot, ka aģentūra var arestēt jebkuru īpašumu ar līdzvērtīgu vērtību. ar apsūdzēto.

Tāpēc ED ir tiesības arestēt Abdullas senču īpašumu. Proti, viens no pievienotajiem īpašumiem — Džammu Sundžvanā — ir iekļauts arī to īpašumu sarakstā, ko J&K administrācija uzcēla uz iebrukušās zemes pēc Roshni Act lietu izmeklēšanas.

Heidens Kristensens Louis Vuitton

Tāpat likumā ir paredzēts arests līdzvērtīgai vietējai mantai, ja izmeklēšanā atklājas, ka apsūdzētais noziedzīgi iegūtus līdzekļus novietojis ārvalstīs, un tur to nevar arestēt.

Kas notiek ar aktīviem, kas ir aizzīmogoti?

Pievienotie īpašumi var palikt bloķēti gadiem ilgi un var sākties sabrukt. Ir paredzēts, ka iestāde šādu īpašumu uzturēs, bet tā vēl nav izveidota.

Piekabinātie transportlīdzekļi tiek nosūtīti uz Centrālajai noliktavas korporācijai piederošajām noliktavām, kur ED maksā par transportlīdzekļa novietošanu. Tā kā lietas velkas gadiem ilgi, transportlīdzekļi pūst. Tiesas procesa beigās ne apsūdzētais, ne ED neko no transportlīdzekļa neatgūst. Faktiski aģentūra varētu maksāt vairāk nomas nekā transportlīdzekļa vērtība.

Kas ir JKCA lieta?

Lieta ir saistīta ar iespējamiem pārkāpumiem dotācijās, ko Indijas Kriketa kontroles padome (BCCI) piešķīrusi Džammu un Kašmiras kriketa asociācijai (JKCA). Tiek apgalvots, ka no 2002. līdz 2011. gadam no JKCA kases tika izņemti līdzekļi vairāk nekā 43 miljardu apmērā. Šie līdzekļi bija daļa no Rs 112 miljonu dotācijas, ko BCCI piešķīra JKCA.

Lieta tika atklāta 2012. gadā. Taču štata policijas īpašajai komandai neizdevās pabeigt izmeklēšanu pēc tam, kad divi kriketa spēlētāji Majids Jakubs Dars un Nisars Ahmads Hans 2015. gadā vērsās Džammu un Kašmiras Augstākajā tiesā ar PIL. 3. septembrī 2015. gadā tiesa lietu nodeva CBI.

Pamatojoties uz CBI lietu, ED šajā jautājumā reģistrēja lietu par naudas atmazgāšanu. ED apgalvoja, ka tās izmeklēšana ir atklājusi, ka laika posmā no 2005. gada līdz 2011. gada decembrim JKCA no BCCI saņēma kopējo finansējumu 109,78 miljardu apmērā, no kuriem 45 000 Rs tika atmazgāti laikā, kad Abdullahs bija JKCA priekšsēdētājs.

Izmeklēšana atklāj, ka Dr Farooq Abdullah bija JKCA atmazgāto līdzekļu nozīmīgs, kā arī ieguvējs, sacīja ED.

Dalieties Ar Draugiem: