Paskaidrots: Kas ir Hasans Ali Khans, Punē dzīvojošais uzņēmējs, kurš saskaras ar naudas atmazgāšanas lietām?

Pirms ienākuma nodokļa reidiem viņa īpašumos pirms 13 gadiem 65 gadus vecais Hans gandrīz nebija pazīstams ārpus viņa biznesa aprindām.

Kāns tika arestēts 2011. gada martā saskaņā ar PMLA noteikumiem.

Pūnā dzīvojošais uzņēmējs Hasans Ali Khans, kurš saskaras ar naudas atmazgāšanas gadījumiem, bija Pagājušajā nedēļā trīs dienas nopratināja Izpildes direkcijas amatpersonas (ED) savā dzīvesvietā pilsētā. Pēc tam, kad viņš 2007. gadā nokļuva valsts ziņu virsrakstos, viņš bija parādā valdībai vairāk nekā 34 000 miljardu nodokļu nodevas. Ienākumu nodokļa departaments bija novērtējis viņa ienākumus sešu gadu periodā no 2001. līdz 2007. gadam vairāk nekā 1,1 000 000 Rs.

Apsūdzētais par daļas no šīs naudas novietošanu Šveices bankās, izmantojot hawala kanālus, un saistībā ar starptautiskajiem ieroču līderiem, lieta pret viņu lielā mērā ir sabrukusi, un valdības aģentūras vēl nav pamatojušas savas apsūdzības tiesā.

Kas ir Hasans Ali Khans?

Pirms ienākuma nodokļa reidiem viņa īpašumos pirms 13 gadiem 65 gadus vecais Hans gandrīz nebija pazīstams ārpus viņa biznesa aprindām. Pirms apmetās uz dzīvi Pūnā ap 2000. gadu, Khan dzīvoja Haiderabādā kopā ar savām māsām un brāli. Viņa tēvs bija akcīzes departamenta darbinieks.

Hans izmēģināja spēkus dažādos uzņēmumos Haidarabadā – viņš piedāvāja automašīnu nomas pakalpojumu, nodibināja metāla tirdzniecības uzņēmumu un nodibināja citu firmu, kas nodarbojas ar finansēm, kas vēlāk tika apsūdzēta dažu banku krāpšanā. Haidarabadas policijas dokumentos ir uzskaitīti vismaz seši krāpšanās, krāpšanas un viltošanas gadījumi pret Hanu, visi reģistrēti 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Saskaņā ar Haidarabadas policijas sniegto informāciju Khans tika sodīts par bankas krāpšanu Rs 26 lakh apmērā. Citā lietā tiek apgalvots, ka viņš ir apkrāpis četrus cilvēkus, no kuriem viņš kopumā atņēma 70 000 000 Rs, solot viņiem dolārus kā komisijas naudu.

Zirgu skriešanās sacīkstes bija viņa galvenā interese visu laiku, un viņš regulāri ceļoja uz Mumbaju un Pūnu un sacīkstēs ieguldīja lielas naudas summas.

Kādas lietas ir pret viņu?

Tiek ziņots, ka 2006. gadā valdības aģentūras uztvēra šķietamus darījumus starp Khanu un Filipu Anandraju, Šveices viesnīcnieku, par viesnīcas iegādi Šveicē. IT nodaļa veica reidu viņa dzīvesvietā 2007. gada 6. un 7. janvārī. Anandrajs gadījās atrasties Hanas dzīvesvietā, kad notika reidi.

charlie sheen 2016. gada tīrā vērtība

Cita starpā IT pētnieki Anandradža klēpjdatorā atrada vēstuli, ko acīmredzot izdevusi Union Bank of Switzerland un kurā minēts, ka kontā uz Hanas vārda ir 8 miljardi dolāru (tajā laikā aptuveni 37 000 miljardi). No detaļām par naudas pārskaitījumiem uz šo kontu tika izveidota saite ar starptautisko ieroču tirgotāju Adnanu Khashoggi. Nākamajā reidā Kašinata Tapurija, Hanas līdzstrādnieka Kolkatā, dzīvesvietā tika atrasti vairāki pārskaitīšanas norādījumi, kas liecināja, ka Khans jau laikus bija devis norādījumus UBS pārskaitīt naudu uz Tapuriju.

Tomēr vēlākās izmeklēšanas laikā Šveices varas iestādes atklāja, ka visi šie dokumenti ir viltoti. Atbildot uz Indijas vēstniecības Bernē sniegto tiesiskās palīdzības vēstuli, Šveices Federālais tieslietu birojs ir paziņojis par viltotu vēstuli, kurā tiek prasīts noguldīt UBS 8 miljardu dolāru apmērā.

Pēc reidiem IT nodaļa sāka novērtēt Hanu par laika posmu no 2001. līdz 2007. līdz 2007. gadam un novērtēja viņa kopējos ienākumus šajā periodā satriecoši 110 412 68 85 303 Rs (vairāk nekā 1,1 000 000 Rs). Pamatojoties uz iepriekš minēto, departaments pieprasīja nodokli aptuveni 34 000 kronu apmērā. IT veiktais novērtējums kļuva par vienu no iemesliem Izpildes direktorātam (ED) apsūdzēt Khan veikto naudas atmazgāšanu. Apsūdzības lapa šajā sakarā tika iesniegta īpašā tiesā 2011. gadā.

2011. gada martā ED arestēja Hanu. Toreiz tas iebruka arī Filipa Anandradža Noidā un Kašinata Tapurijas mājā. Arī Tapuriahs tika arestēts vēlāk un tika padarīts par līdzapsūdzēto šajā lietā. 2017. gada augustā Tapurija nomira Kolkatā.

Kāns tika arestēts 2011. gada martā saskaņā ar PMLA noteikumiem. Viņš atradās Arthur Road cietumā četrus gadus un astoņus mēnešus tiesas apcietinājumā. Viņam 2015. gada augustā tika piemērota drošības nauda.

Kā lietas virzījušās uz priekšu?

ryan mcpartlin vecums

Ienākumu nodokļu apelācijas tribunāls, D Bench, Mumbai, 2016. gada februārī pieņēma rīkojumu, ar kuru gandrīz pilnībā tika atcelts Khan iespējamo ārvalstu ienākumu novērtējums, un pēc lietas turpmākas izmeklēšanas nosūtīja lietu atpakaļ vērtētājai amatpersonai, lai tā taisītu jaunu spriedumu. . Tribunāla sprieduma sekas ir tādas, ka pašlaik vienīgās nodokļu saistības, kas ir apstiprinātas pret Khanu, ir tikai 3–4 miljardi no Rs 10 kronu ienākumiem pretstatā astronomiskajam skaitlim — 34 000 kroni par ienākumiem 1,1 000 Rs. kronu.

Abas ED lietas, kas iesniegtas 2011. gadā un 2018. gadā, pašlaik tiek izskatītas īpašajā tiesā, kas izskata lietas saskaņā ar likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA) Mumbajā. Lai gan ED ir iesniegusi apsūdzības lapas abos šajos gadījumos, tiesa vēl tikai jāsāk. ED apsūdzības lapā vienā no lietām Hanu apsūdzēja 'dimanta zādzībā Salarjung muzejā Haidarabadā', piebilstot, ka viņš 'to pašu pārdeva starptautiskajā tirgū par 700 000 USD un to pašu atmazgāja aizseguzņēmuma vārdā. Muzejs un Haidarabadas policija tomēr vēlāk noskaidroja, ka šāds dimants no turienes nav nozagts.

Tikmēr 2016. gada jūlijā Centrālais izmeklēšanas birojs arī ierosināja lietu pret Hanu un dažām neidentificētām valdības amatpersonām par noziedzīgu sazvērestību un korupciju. Aģentūra šajā lietā Khanu vairākas reizes pratināja, taču apsūdzības lapa lietā vēl nav iesniegta. Viņš ir arī apsūdzēts lietā Punē, kurā viņš tiek apsūdzēts par viltotu pasu glabāšanu. Lietā vēl ir jāiesniedz apsūdzības lapa.

sean ķemmes tīrā vērtība

Kāpēc viņš tika nopratināts pagājušajā nedēļā?

Jaunākajā izstrādē ED amatpersonas viņu nopratināja trīs dienas pēc kārtas no 17. līdz 19. decembrim. Iztaujāšana bija par PMLA gadījumiem 2011. un 2018. gadā.

Kāna advokāts, advokāts Prašants Patils ir teicis: Saskaņā ar mana klienta teikto, nebija nekādu šaubu par to, ka ED viņam nav jautājis atkal un atkal kopš pēdējo gadu daudzuma. Tas tikai parāda, ka viņiem nav lietas. Mēs esam iesnieguši pieteikumus, lai pēc iespējas ātrāk sāktu izmēģinājumu, jo Khan kungam ir ārkārtīgi slikta veselība un viņam ir vairākas veselības komplikācijas. Viņu vairākkārt ir izsaukuši ED un CBI biroji Deli un Bombejā, un viņš tika vajāts par tiem pašiem iespējamiem darījumiem, kas tiek izskatīti Īpašajā tiesā. Pamatjautājums šeit ir pēc 14 gadus ilgas izmeklēšanas, ja Khan kungs saskaras ar diviem naudas atmazgāšanas likuma gadījumiem, tad kur ir nauda?

Dalieties Ar Draugiem: