Rs 500 kr zvanu centra krāpniecība: IRS zvanīja, kas nebija

Pagājušajā otrdienā Thane policija veica kratīšanu vismaz 9 zvanu centros Mumbajas Mira Road rajonā, arestēja 70 cilvēkus un 700 rezervēja par iespējamu 500 kronu krāpšanu ar Amerikas nodokļu maksātājiem.

Eksperti uzskata, ka noteikumu trūkums BPO uzraudzībai un lēna notiesāšana krimināllietās kopā ir padarījusi Indiju par šādu darbību centru.

Kas ir Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) krāpniecība par uzdošanos pa tālruni?

Saskaņā ar ASV tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju 2015. gadā šāda telefoniska maldināšana, iesaistot amerikāņu nodokļu maksātājus, bija visizplatītākā krāpniecība. Parasti upuriem piezvana telefons, parasti nodokļu iesniegšanas sezonas laikā, un viņiem draudētu nodokļu izmeklēšana, ko varētu veikt krāpnieki, kas uzdodas par IRS darbiniekiem. Viņiem tiek paziņots, ka, ja viņu nodokļu nodevas netiks nodzēstas nekavējoties, viņi var nonākt nepatikšanās: apsūdzība par kriminālpārkāpumu, liela žūrijas apsūdzība, tūlītēja arests, izraidīšana vai uzņēmuma vai autovadītāja apliecības zaudēšana. Pēc tam cietušie ir spiesti veikt tūlītēju maksājumu, parasti izmantojot priekšapmaksas debetkarti, naudas pārvedumu, pārskaitījumu vai dāvanu kartes. Šie krāpnieciskie zvani parasti ietver viltotu zvanītāja identifikācijas numuru, lai liktu upuriem noticēt, ka zvans nāk no IRS galvenā biroja Vašingtonā. Dažreiz viltnieki izmanto arī IRS emblēmu numurus, lai noteiktu savu identitāti.

Cik liela problēma ir ASV?

Saskaņā ar ASV Valsts kases nodokļu administrācijas ģenerālinspektora (TIGTA) sniegto informāciju 2015. gada decembrī krāpnieki, kas uzdodas par IRS amatpersonām, ir bijuši vērsti uz gandrīz 9 00 000 amerikāņu. Līdz šim kopš 2013. gada vairāk nekā 8800 amerikāņu šīs krāpniecības dēļ ir zaudējuši vismaz 47 miljonus ASV dolāru, kas ir vidēji vairāk nekā USD 5700 zaudējumi uz vienu nodokļu maksātāju ASV. Saskaņā ar Valsts kases Nodokļu administrācijas ģenerālinspektora J. Rasela Džordža teikto, IRS krāpniecība par uzdošanos pieaug satraucošā ātrumā un ir skārusi nodokļu maksātājus visos valsts štatos.

Kā krāpnieki izvēlas savus mērķus?

Saskaņā ar TIGTA imigranti un vecāka gadagājuma cilvēki ir viegli mērķi. ASV Senāta īpašās komitejas novecošanas jautājumos 2015. gada ziņojumā ir norādīts, ka IRS uzdošanās par citu personu ir lielākā finanšu krāpniecība, kas skārusi vecākus Amerikas iedzīvotājus. Saskaņā ar 2011. gada MetLife pētījumu — Elder Financial Abuse, ASV ikgadējie finansiālie zaudējumi, kas cietuši no finansiālas vardarbības, ir vismaz 2,9 miljardi USD.

Tātad, kā Indijas zvanu centri nonāk attēlā?

Daudzas no sūdzībām ir izsekotas zvanu centros Indijā. Pagājušajā otrdienā Thane policija veica reidus vismaz 9 zvanu centros, rezervēja 700 cilvēkus un veica 70 arestus saistībā ar apsūdzībām par krāpšanos, izspiešanu un uzdošanos par sevi saskaņā ar Indijas Kriminālkodeksu un citiem atbilstošiem tiesību aktiem. Pēc Indijas izmeklētāju domām, šie zvanu centri katru dienu veica vismaz 100 zvanu, lai apkrāptu cilvēkus. Viņu vadītāji liktu upuriem maksāt neesošas nodokļu nodevas, izmantojot noteikta zīmola dāvanu kartes vai pārskaitījumus, tādējādi radot 1,5 miljardus Rs dienā.

Zvanu centra vadītājiem tika dots sešu lappušu skripts, lai palīdzētu viņiem uzdoties par IRS darbiniekiem un izspiest naudu no upuriem. Tiklīdz vadītāji, kurus sauc par “zvanītājprogrammām”, sazinās ar potenciālo upuri, viņi pārsūtīja zvanu saviem uzraugiem, kurus sauca par “slēgtājiem”, kuri vienojās par “naudas sodu” un pabeidza sarunu. Valsts policija arī apsūdzējusi zvanu centru īpašnieku veiktos hawala darījumus.

Programmatūras nozares eksperti un izpildiestāžu amatpersonas uzskata, ka BPO uzraudzības noteikumu trūkums, augstais bezdarba līmenis un lēna notiesāšana krimināllietās kopā ir padarījusi Indiju par šādu darbību centru.

Vai ir bijuši iepriekš IRS krāpniecības gadījumi, kuros iesaistīta Indija?

Lai gan ASV federālās aģentūras agresīvi vajā IRS krāpniecību, līdz 2015. gada decembrim ASV Tieslietu ministrija bija cēlusi pie atbildības tikai trīs Indijas izcelsmes personas par viņu lomu IRS uzdošanās krāpniecībā. ASV tiesībsargājošās iestādes atklāja pirmo IRS krāpniecību par uzdošanos 2013. gada oktobrī, arestējot Pensilvānijā dzīvojošo Sahilu Patelu (36) par vērienīgu IRS krāpniecību par uzdošanos pa tālruni, izmantojot vairākus zvanu centrus Indijā. Aģentūras atklāja, ka Patels, līderis, laikā no 2011. līdz 2013. gadam ir apmānījis simtiem cilvēku vairāk nekā 6 miljardu apmērā. Tāpat kā Thane zvanu centra krāpšana, Patels izmantoja balss pārraides tehnoloģiju, lai izspiestu naudu no upuriem. Pagājušā gada jūlijā Patelam tika piespriests vairāk nekā 14 gadu cietumsods Manhetenas federālajā cietumā un naudas sods 1 miljona dolāru apmērā. 2015. gada septembrī Ņūdžersijā tika arestēti divi indieši Ņikita Patels un Akašs Satišs Patels par vismaz 70 cilvēku piekrāpšanu ar USD 1 70 000, izmantojot IRS uzdošanos par citu personu. Kamēr Akašs ir deportēts uz Indiju, Ņikita pašlaik atrodas ASV cietumā.

Dalieties Ar Draugiem:

cik vērts ir Dženna Fišere