Paskaidrots: Kas ir Saradha krāpniecība? Kā Trinamool ir saistīts?

Kāda ir iespējamā krāpniecība, kas ir novedusi pie pašreizējās bezprecedenta politiskās nesaskaņas starp centru un Mamatu Banerjee? Kā TMC un Kolkatas policijas komisārs ir saistīti ar apgalvojumiem?

Mamata Banerjee pret centru: Kolkatas policijas komisārs Rajeevs Kumars ar galveno ministri Mamatu Banerjee savā dharnā pirmdien. (Express Foto: Partha Paul)

Ponzi shēma

2000. gadu sākumā uzņēmējs Sudipto Sen izveidoja Saradha grupu un uzsāka to, ko vērtspapīru tirgus regulators Indijas Vērtspapīru un biržu padome (SEBI) vēlāk klasificēja kā kolektīvo ieguldījumu shēmu. Saradha grupa izmantoja uzņēmumu konsorciju, lai piesaistītu mazos investorus, solot tiem ļoti augstu peļņu. Tāpat kā klasiskajā Ponzi shēmā, nauda tika iekasēta caur plašu aģentu tīklu, kuriem tika maksātas komisijas par vairāk nekā 25%.

Dažu gadu laikā Saradha savāca aptuveni 2500 miljardu rubļu. Tā izveidoja savu zīmolu, izmantojot filmu zvaigznes apstiprinājumus, investīcijas populāros futbola klubos, īpašumtiesības uz vairākiem plašsaziņas līdzekļiem un sponsorējot kultūras pasākumus, piemēram, Durga Pujas. Shēma paplašinājās līdz Odishai, Asam un Tripura, un investoru skaits sasniedza gandrīz 17 000.

Kā Saradha darbojās

Saradha sāka, izlaižot sabiedrībai nodrošinātas obligācijas un dzēšamas preferenciālās obligācijas, pārkāpjot SEBI noteikumus, kas liedz uzņēmumiem piesaistīt kapitālu no vairāk nekā 50 cilvēkiem, neizdodot atbilstošu prospektu un bilanci. Uzņēmumiem ir jābūt arī SEBI atļaujai darboties, un tiem ir jāveic to kontu audits.

Pēc tam, kad SEBI 2009. gadā pacēla karogu, Grupa diversificējās, atverot 239 uzņēmumus un izveidojot sarežģītu korporatīvo struktūru. Izmantojot shēmas, kas ietver tūrisma paketes, ceļojumu un viesnīcu rezervēšanu, daļlaika lietojuma kredīta pārskaitījumu, nekustamo īpašumu, infrastruktūras finansēšanu un motociklu ražošanu, Saradha grupa turpināja piesaistīt kapitālu no vienkāršiem cilvēkiem. Lielākā daļa investoru katrs ieguldīja aptuveni 50 000 Rs.

Daudzi citi ieguldījumi, izmantojot Chit Funds, 1982. gada likumu. Chit fondus regulē valsts valdība.

Kad Saradha krāpniecība salūza

Līdz 2009. gadam Rietumbengālijas politiķi bija sākuši apspriest Saradas iespējamos krāpnieciskos veidus. 2012. gadā SEBI, kas jau skatījās uz koncernu, lūdza pārtraukt naudas pieņemšanu no investoriem, līdz tas saņems regulatora atļauju. Trauksmes zvani sāka zvanīt 2013. gada janvārī, kad pirmo reizi Grupas naudas ieplūde bija mazāka nekā tās aizplūde, kas ir vēl viens klasisks notikums Ponzi shēmā.

Līdz 2013. gada aprīlim shēma bija sabrukusi, un investori un aģenti Bidhannagar policijai iesniedza simtiem sūdzību. Sudipto Sens aizbēga no Rietumbengālijas pēc tam, kad uzrakstīja 18 lappušu garu vēstuli, kurā viņš apsūdzēja vairākus politiķus, ka tie viņam ir piespieduši roku, veicot nekvalitatīvus ieguldījumus, kas noveda pie uzņēmuma sabrukuma. Tika reģistrēts FIR, un Sens tika arestēts kopā ar savu līdzstrādnieci Debjani Mukherjee Sonmargā 2013. gada 20. aprīlī.

Ekspres skaidrojums: centrs pret Mamatu — kāpēc Bengālija ir tik svarīga Lok Sabha aptaujās

Mamata Banerjee pret centru: Rietumbengālijas galvenā ministre Mamata Banerjee policijas pasākumā. (Shashi Ghosh ekspresfoto)

Izmeklēšanā atklājās, ka uzņēmums ir atmazgājis ieguldījumus tādās vietās kā Dubaija, Dienvidāfrika un Singapūra. Mamata Banerjee valdība izveidoja Īpašās izmeklēšanas komandu (SIT), lai izmeklētu šo lietu pēc tam, kad bija sadarbojusies ar visiem FIR. Aptuveni tajā pašā laikā CBI sāka izmeklēšanu Asamā pēc tam, kad štata valdība tai nodeva izmeklēšanu. Pamatojoties uz Valsts policijas FIR, Izpildes direkcija reģistrēja iespējamos naudas atmazgāšanas gadījumus un aizturēja vairākas personas.

2014. gada maijā Augstākā tiesa visas lietas nodeva CBI, ņemot vērā iespējamās krāpniecības starpvalstu raksturu. SIT, kas līdz šim bija veikusi gadu ilgušo izmeklēšanu, bija jānodod CBI visi lietas dokumenti, pierādījumi un apsūdzētie, kurus tā bija arestējusi.

Trinamool savienojums

Līdztekus savam zīmolam Sens bija strādājis pie politisko attiecību veidošanas. Viņš bija iegādājies mediju organizācijas un ieguldījis bengāļu filmu industrijā. Aktieris un TMC deputāts Satabdi Rojs un bijušais Bolivudas varonis un Rajya Sabha dalībnieks Mituns Čakrabortijs bija Saradha zīmola vēstnieki. Pēc tam TMC deputāts Kunals Gošs tika iecelts par izpilddirektoru mediju grupai, kurā Saradha ieguldīja 988 miljardus un nolīga gandrīz 1500 žurnālistu. Līdz 2013. gadam tajā tika izdoti astoņi laikraksti piecās valodās. Tika teikts, ka Ghosh saņem algu Rs 16 lakh mēnesī.

Vēl viens toreizējais TMC deputāts Srinjoy Bose bija iesaistīts grupas plašsaziņas līdzekļu darbībā. Pēc tam Rietumbengālijas transporta ministrs Madans Mitra vadīja grupas darbinieku arodbiedrību.

Saradha Kolkatas policijai uzdāvināja patruļmotociklus. Valdība izvietoja un izplatīja ātrās palīdzības automašīnas un motociklus, ko sponsorēja Saradha naksālisma skartajos štata apgabalos.

Mamata Banerjee pret centru: CM ar Rajeev Kumar (pa kreisi) dharna vietā Esplanādē. (Partas Pola ekspresfoto)

Grupai, iespējams, bija arī sakari ar Kongresa vadītāju un bijušo arodbiedrības ministru Matangu Sinhu un Assam BJP līderi Himantu Bisvu Sarmu, kurš toreiz piedalījās kongresā. ED iztaujāja Sarmas sievu Rinki 2015. gada februārī par to, ka viņa pieņēma naudu no Saradha Group, lai rādītu reklāmas viņas televīzijas kanālā Asamā. Aģentūra lietā nopratināja arī TMC deputātu Arpitu Gošu.

CBI nopratināja vairāk nekā duci TMC MLA un deputātu, kā arī arestēja Srinjoy Bose, Madan Mitra un Kunal Ghosh. Starp aptaujātajiem bija toreizējais TMC viceprezidents un bijušais Rietumbengālijas DGP Radžats Majumdars, Trinamool Jaunatnes kongresa vadītājs Šankubebs Panda un deputāti Satabdi Rojs un Tapas Pols.

Tika nopratināts arī Mukuls Rojs, kurš savulaik bija viens no Mamatas tuvākajiem uzticības cilvēkiem un tagad ir BJP, kā arī asamiešu dziedātāja un režisore Sadananda Gogoi un bijušais Odishas ģenerāladvokāts Ašoks Mohantijs.

Bijušais Asamas ģenerāldirektors Šankars Barua izdarīja pašnāvību pēc tam, kad CBI viņu nopratināja un pārmeklēja viņa māju.

Kur ienāk augstākais policists

Kolkatas policijas komisārs Rajjevs Kumars vadīja Mamatas valdības izveidoto SIT, kas gadu izmeklēja Saradha lietu. CBI apgalvoja, ka pusotru gadu ir mēģinājusi nopratināt SIT dalībniekus, tostarp Kumaru, lai iegūtu informāciju par dažiem trūkstošiem pierādījumiem, taču Kumars un viņa kolēģi izvairās no aģentūras.

CBI avoti apgalvo, ka saziņa, paziņojumi un pavēstes SIT un Rietumbengālijas policijas locekļiem ar lūgumu sadarboties izmeklēšanā kopš 2017. gada septembra ir nosūtītas 18 reizes, taču neviens nav ieradies uz nopratināšanu. Avoti vēsta, ka Kolkatas policija un SIT amatpersonas ir minējušas sliktu veselību vai personiskas saistības kā iemeslu palikt prom, un pēc tam lūguši abpusēji pieņemamu vietu, kur sēdēt un apspriest šo lietu.

jeffree zvaigzne calabasas māja

Saskaņā ar CBI apvienotā direktora Pankaja Srivastava teikto, kurš ir atbildīgs par Kolkatas zonu, Rajjevam Kumaram vienam pašam kopš 2017. gada oktobra ir nosūtīti pieci paziņojumi un pavēste ierasties CBI. Pirmā no šīm pavēstēm tika nosūtīta 2017. gada 18. oktobrī, un jaunākais 2018. gada 8. decembrī.

Uz pēdējo pavēsti Rietumbengālijas DGP atbildēja, ka jautājumus var nosūtīt rakstiski, uz kuriem tiks atbildēts, un nepieciešamības gadījumā var noorganizēt CBI un SIT tikšanos abpusēji izdevīgā vietā, norādīja CBI avoti.

Saskaņā ar CBI teikto, SIT nebija nodevusi Sudipta Sen dienasgrāmatu, kurā ir informācija par ievērojamiem cilvēkiem veiktajiem maksājumiem, izņemot citus pierādījumus. Mūsu vairākkārtējie lūgumi nodot visus SIT izņemtos dokumentus ir aizkrituši aiz ausīm. Viņiem ir dienasgrāmata, vairāku apsūdzēto nopratināšanas ziņojumi (daži no tiem ierakstīti video), daži pildspalvu diski un materiāli, kas atgūti no Senim piederoša bankas skapīša. Vairākas no šīm lietām SIT nav reģistrējusi. Mēs par tiem uzzinājām apsūdzēto pratināšanas laikā, stāstīja Srivastavs šī vietne .

Dalieties Ar Draugiem: